CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD COPLACA DE INVERSIONES, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, para su celebración en el salón de actos de CAJASIETE, sito en la Avenida José Manuel Hermoso Rojas, nº 8, de Santa Cruz de Tenerife, el día 14 de mayo de 2014, a las 17 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente,
ORDEN DEL DIA
Primero.- Informe sobre el estado de la sociedad y evolución de la misma año 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2013, integradas por el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, así como propuesta de la aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho periodo.
Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración por transcurso del tiempo para el que fueron nombrados.
Cuarto.- Ratificación y asunción, en su caso, de las compraventas de participaciones sociales propias adquiridas desde la celebración de la última junta general de la sociedad.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de esta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores socios la documentación que se va a someter a la decisión de la junta.
Presidente del Consejo de Administración.
Miguel Hernández Calzadilla.